Dengan jumlah pesanan tahunan dalam jumlah dua digit miliaran dalam euro dalam euro, jaminan Huione adalah salah satu pasar online terbesar di Kamboja Asia Tenggara. Namun, pasar untuk “produk keuangan digital virtual” juga dikenal sebagai “pasar gelap terbesar sepanjang masa”. Pengecer online di platform menawarkan teknologi, data, dan layanan pencucian uang dan dibayar.
Minggu lalu Huione Pay, penyedia layanan pembayaran, kehilangan lisensi untuk lalu lintas uang ini. Ini berarti bahwa tidak ada lagi pembayaran yang dapat diproses melalui platform. Huione Pay tidak mematuhi “peraturan yang ada dan rekomendasi dari otoritas pengawas,” kata juru bicara Bank Nasional Kamboja, Bank Sentral Kamboja.
Hochburg untuk penipuan cyber
Huione dituduh telah mengoperasikan penipuan cyber. Institut Penelitian AS Institut Perdamaian Amerika Serikat (USIP) memperkirakan total kerusakan sebelas miliar euro per tahun. Ini adalah seperempat dari output ekonomi Kamboja.
Negara -negara Barat dan juga Cina sebagai sekutu dekat menempatkan Kamboja di bawah tekanan untuk secara efektif memerangi penipuan internet. Huione berjejaring dengan sangat baik dengan pemerintah. Salah satu dari tiga sutradara Huione Pay adalah Hun, sepupu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.
Selama beberapa dekade, Hun untuk dicurigai telah memasukkan uang ke dalam saku mereka sendiri dalam intrik gelap. Dia juga mencegah jaringan politiknya yang dilaporkan jurnalis independen tentang kegiatannya.
Namun, kelompok Huione menyangkal semua tuduhan. Dalam sebuah pernyataan oleh kelompok itu, dikatakan bahwa Huione Pay secara sukarela menyerahkan lisensi perbankannya tahun lalu dan saat ini mengajukan lisensi baru di Jepang dan mungkin di Kanada.
“Menunjukkan kebijakan,” kata seorang sumber dari pemerintah di Phnom Penh, ibukota Kamboja, yang meminta anonimitas karena takut akan pembalasan negara. Kamboja suka berjanji banyak dan dengan gerakan besar, tetapi pada akhirnya itu sangat sedikit. Sekarang pemerintah ingin melakukan latihan militer bersama dengan AS dan meningkatkan hubungan dengan Washington. Penarikan lisensi, di sisi lain, memiliki lebih banyak “ompong”. “Jika debu telah diletakkan, pemerintah mungkin menemukan alternatif lain untuk berdamai dengan sekutunya.”
Penipuan untuk pertumbuhan lebih lanjut?
“Babi” – Beginilah metode penipu internet disebut. Mereka mengembangkan hubungan virtual dengan korban mereka. Komunikasi yang terampil membangun basis kepercayaan. Kemudian para korban diminta uang, karena cinta yang seharusnya dalam kehidupan atau proyek investasi yang tidak ada.
Otoritas Pembangunan AS USASID memperkirakan bahwa hingga 150.000 orang, termasuk banyak orang asing, telah dipaksa untuk bekerja di berbagai pusat penipuan Kamboja. Selama serangan polisi bulan lalu, 109 Thailand, 50 Pakistan, 48 orang India, lima Taiwanesen dan tiga orang Indonesia dibebaskan di pabrik penipuan.
Ukuran industri “melaju keluar dari titik kritis, karena industri penipuan telah menggantikan ekonomi resmi dan hukum, yang membuat elit politik hampir mustahil untuk bertindak melawan kegiatan ilegal,” kata Jason Tower, direktur Urbania AS untuk Myanmar, dalam wawancara Babelpos. “Ini juga merupakan ancaman bagi keamanan global.”
“Ancaman Global”
Sebagian besar penipu dan sebagian besar korban adalah warga negara Tiongkok. Pada bulan Januari, penculikan aktor Cina Wang Xing melalui Thailand ke Myanmar memicu keprihatinan besar di Cina. Setelah negosiasi politik dengan Bangkok, pemerintah Thailand berjanji untuk memerangi masuk dan keberangkatan ilegal dan untuk memastikan keamanan wisatawan Tiongkok. Bangkok bahkan mengancam akan membangun tembok perbatasan ke Kamboja untuk mencegah masuknya dealer manusia.
Menurut para ahli, Beijing harus sangat kesal tentang ketidakaktifan Kamboja. “Cina mendorong Kamboja untuk mengalami keras. Tetapi Kamboja umumnya lebih suka membuat kompromi politik daripada mengorbankan industri penipuannya,” kata USIP Expert Tower.
Para penipu di Kamboja sekarang semakin menargetkan orang -orang dari negara -negara Barat. September lalu, Kedutaan Besar AS di Phnom Penh memperkirakan bahwa orang Amerika kehilangan setidaknya 90 juta euro dari penipuan dengan asal di Kamboja. Beberapa menduga bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi.
Di negara bagian Bavaria Jerman, Menteri Kehakiman Georg Eisenreich secara tegas memperingatkan “penyembelihan babi” tahun lalu. Dari tahun 2021 hingga Maret 2024, 370 iklan di sekitar 330 platform diterima oleh pihak berwenang di Bavaria saja. “Kerusakan keseluruhan adalah sekitar 29 juta euro. Kerusakan keuangan rata -rata hanya di bawah 80.000 euro,” kata Eisenreich.
Tahun lalu, pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap Ly Yong Phat, seorang senator dan jutawan Kamboja yang dekat dengan keluarga yang berkuasa Kamboja Hun. Pria berusia 67 tahun itu dikatakan sehubungan dengan perdagangan manusia, kerja paksa dan operasi pusat penipuan.
Tidak ada pers bebas
Pers bebas ditekan di negara yang diatur otoriter. Pelaporan dan penelitian gratis tentang pabrik penipuan tidak mungkin. Mech Dara, seorang reporter Kamboja yang terkenal, ditangkap Oktober lalu dengan tuduhan yang diciptakan secara bebas. Dia kemudian menjelaskan untuk melepaskan profesinya sebagai jurnalis.
“Pendekatan terbaru untuk Huione Group paling dangkal,” kata Jacob Sims, salah satu pendiri Shamrock, koalisi publik-swasta untuk memerangi kejahatan internet lintas batas, ke Babelpos.
“Jika para penguasa di Phnom Penh Huione benar -benar ingin menjelaskan kontribusinya yang tak terkatakan pada kesengsaraan manusia dan jahitan kriminal, mereka seharusnya menangkap semua manajer yang dikenal, dimulai dengan sepupu Perdana Menteri,” kata Sims. “Tapi itu jelas bukan tujuan dan tidak lebih dari menyamarkan intrik pidana dari pejabat.”
